本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会决定于2004年9月24日（星期二 ）召开2004年第一次临时股东大会。具体内容如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：云南铝业股份有限公司董事会

    2、时间：2004年9月24日（星期二 ）上午9：30

    3、地点：公司本部三楼会议室

    二、会议审议事项

    1、关于修改公司章程的预案；

    （1）2004年7月21日召开的公司三届三次董事会提出的修改公司章程的内容，详见2004年7月24日《中国证券报》及《证券时报》；

    （2）第二章第十三条：主营范围中增加“境外期货套期保值业务”。

    2、关于停止增发新股的预案。

    根据公司实际情况及目前证券市场状况，决定不再延续增发新股工作，停止实施2003年8月22日公司2003年第一次临时股东大会通过的《关于2003年增发新股的议案》。

    三、席会议对象

    1、截止2004年9月16日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席。因故不能出席的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、法人股股东请持单位营执照复印件、法人代表授要委托书、委托人身份证及股东账户卡；流通股股东持本人身份证、股东账户卡；受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；

    2、登记时间：2004年9月16日（星期五）上午8：00—12：00；

    下午1：00—4：00。

    3、登记地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

    五、其他事项

    1、出席会议股东的食宿及交通费自理；

    2、联系地址：云南铝业股份有限公司证券部；

    3、邮编：650502

    4、联系电话：0871—7455858

    传 真：0871：7455605

    5、会务联系人：张文伟、李阳、李梅英

    六、备本文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、记录；

    2、所有提案的具体内容

    特此通知

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2004年8月24日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票账户：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：2004年 月 日