云南铝业股份有限公司三届一次董事会于2004年3月24日在公司本部召开，会议应到董事12人，实到12人，其中2名董事委托其它董事代为出席并表决，列席会议的监事及高级管理人员10人，会议由陈智先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

    1、《关于选举陈智先生为董事长的议案》；

    2、《关于选举代祖让先生为副董事长的议案》；

    3、《关于续聘田永先生为公司总经理的议案》

    4、《关于续聘张文伟先生为公司董事会秘书的议案》；

    5、《关于续聘丁吉林先生为公司副总经理议案》；

    6、《关于续聘董仕毅先生为公司副总经理兼总工程师议案》；

    7、《关于续聘陈德斌先生为公司副总经理议案》；

    8、关于续聘谢孝华女士为公司总会计师的议案》；

    独立董事同意选举陈智先生为董事长、选举代祖让先生为副董事长，同意续聘公司高级管理人员。