本公司董事会决定于2004年3月24日（星期三）召开2003年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2004年3 月24日（星期三）上午9：30时

    会议地点：云南铝业股份有限公司本部三楼会议室

    会议内容：

    1、审议公司《2003年度财务决算报告》；

    2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；

    3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；

    4、审议公司《2003年度利润分配的议案》；

    详见董事会公告。

    5、审议公司《2003年度资本公积金转增股本的议案》；

    详见董事会公告。

    6、审议公司《关于增加注册资本的议案》；

    详见董事会公告。

    7、审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》；

    详见董事会公告。

    8、审议公司《关于修改公司章程部份条款的议案》；

    详见董事会公告。

    9、审议《选举戴永年先生为公司独立董事的议案》；

    二、出席会议对象

    1、 截止2004年3月17日（星期三）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议登记方法：

    1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记时间：2003年3月19日（星期五）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。

    3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部

    四、其它事项

    1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；

    2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部

    3、 邮编：650502

    4、 联系电话：0871－7455858

    5、 传真：0871－7455605

    6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英

    特此通知

    

云南铝业股份有限公司

    董事会

    2004年2月 21 日