本公司董事会决定于2003年8月22日（星期五）召开2003年第一次临时股东大会，现将具体事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2003年8 月22日（星期五）上午9：00时

    会议地点：云南铝业股份有限公司工会三楼会议室

    会议内容：

    1、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    2、《关于公司符合增发新股条件的议案》；

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    3、《关于2003年申请增发新股(A股)的议案》；

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    4、《关于本次增发新股 (A股)的发行方案的议案》；

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    5、《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    6、《关于本次增发新股（A股）决议有效期的议案》；

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    7、《关于提请股东大会授权董事会决定本次增发新股（A股）相关事宜的议案》；

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    8、审议《关于本次增发新股（A股）完成前全部未分配利润由增发后的全体股东共同享有的议案》；

    9、审议《关于与中国工商银行订立借款合同的议案》。

    详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

    二、出席会议对象

    1、 截止2003年8月15日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年第一次临时度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议登记方法：

    1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记时间：2003年8月19日（星期二）上午8：00—12：00；下午1：00—4：00。

    3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部

    四、其它事项

    1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；

    2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部

    3、 邮编：650502

    4、 联系电话：0871－7455858

    5、 传真：0871－7455605

    6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英

    特此公告

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2003年7月 22 日

    附：授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南铝业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：2003年 月 日