本公司董事会决定于2001年3月22日(星期四)召开2000年度股东大会,现将具体 事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2001年3月22日(星期四)上午9∶00时

    会议地点：公司本部多功能中心三楼会议室

    二、会议内容：

    1.审议《2000年度董事会工作报告》；

    2.审议《2000年度监事会工作报告》；

    3.审议《2000年度利润分配的议案》；

    经天一会计师事务所有限责任公司(原云南同舟会计师事务所有限公司 )审计, 本公司2000年实现净利润97,568,149.96元,加期初未分配利润3,917,113.95元, 可 供分配的利润为101,485,263.91元,提取10％的法定盈余公积金9,756,815.00元,提 取5％的法定公益金4,878,407.50元后,99年底可供股东分配的利润为86,850, 041 .41元。

    以公司总股本31000万股为基数,弥补住房周转金3,917,113.95元后,每10 股派 发现金红利2.5元(含税),剩余5,432,927.46元留待以后年度分配。2000年度本公司 不再进行资本公积金转增股本。

    4.审议《董事会换届选举的议案》(候选人名单及简历于2001年3月7日公告)；

    5.审议《监事会换届选举的议案》(候选人名单及简历于2001年3月7日公告)；

    6.审议《住房周转金红书冲减净资产的议案》；

    依据财政部财企(2000)295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的 通知》住房周转金红书依次冲减未分配利润3,917,113.95元,法定公益金4,515,712. 59元,法定盈余公积金9,031,425.16元,资本公积金29,580,201.70元。 此议案已经 2001年2月8日召开的一届九次董事会审议通过,并刊登在2001年2月10日的《中国证 券报》和《证券时报》上。

    7.审议《关于用资产抵押向中国工商银行贷款的议案》；

    以原值为60600万元(至2000年5末净值为58034万元)的资产作为抵押,向中国工 商银行南屏支行贷款4亿元(其中3亿元为原短期借款调整为长期借款)。此议案已经 2000年8月19日召开的一届七次董事会上审议通过,刊登在8月22日的《中国证券报》 和《证券时报》上。

    8.审议《续聘天一会计师事务所有限公司(原云南同舟会计师事务所有限公司) 作为公司审计师及报酬议案》；

    三、出席会议对象

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2001年3月15日(星期四)下午交易结束后,在深圳证券交易所登记在册的 本公司全体股东及股东授权代理人。

    四、出席会议登记办法：

    1.请符合上述条件的股东于2001年3月19日至3月20日到本公司证券部办理出席 会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室为准)。

    2.法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；

    3.个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、 授权 委托书及被委托人股票帐户卡登记。

    五、其它事项

    1.会期半天,与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理；

    2.联系地址：云南铝业股份有限公司证券部

    3.邮编：650502

    4.联系电话：0871－7455858

    5.传真：0871－7455605

    6.会务联系人：张文伟 李阳 李梅英

    

云南铝业股份有限公司

    董事会

    2001年2月20日