云南铝业股份有限公司第二届第十次董事会于2003年1月22日在昆明召开，会议应到董事11人，实到11人，列席会议的监事及高级管理人员11人，会议由董事长陈智主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过了以下决议：

    1、 《2002年度利润分配预案》；

    本公司2002年度实现净利润152,342,555.51元，提取10%的法定盈余公积15,234,255.55元、提取5%的法定公益金7,617,127.78元，提取10%的任意盈余公积15,234,255.55元后，可供投资者分配的利润为114,256,916.63元，加年初未分配利润1,311,193.79元，2002年度末可供投资者分配的利润为115,568,110.42元。

    以公司总股本36400万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），剩余6,368,110.42元留待以后年度分配。2002年度本公司不再进行资本公积金转增股本。此预案尚需股东大会审议通过。

    2、 《2002年年度报告及摘要》；

    3、 《关于2003年利润分配政策的议案》；

    本公司2003年利润分配遵循如下政策：2003年度分配利润的次数至少为1次；2003年度实现净利润用于股利分配的比率为30%以上；公司2002年度未分配利润用于2003年度股利分配的比率不少于30%；2003年度利润分配主要是采用派发现金的形式，现金股息占股利分配的比率为50%以上。

    4、《关于兑现2002年公司经营班子年薪的议案》；

    根据2002年生产经营完成情况，决定兑现公司经营班子年薪。

    5、《关于2003年对经营班子实行年薪制及奖励办法的议案》；

    6、《关于续聘会计师事务所的预案》；

    续聘天一会计师事务所有限责任公司负责公司2003年度的审计工作。

    7、《关于续聘法律顾问的议案》；

    续聘云南海合律师事务所为公司2003年度的法律顾问。

    8、 《关于修改董事会议事规则的议案》；

    根据《公司章程》及公司实际运行情况，现对董事会议事规则进行如下修改：

    （1）第二章第三条“董事会每年召开两次会议”与《公司章程》和实际不符，应改为“董事会每年至少召开两次会议”。

    （2）第四章第十五条会议表决形式“举手方式表决”修改为“记名式表决”。

    9、《关于注销云南铝业股份有限公司装饰分公司、云铝上海经营部的议案》；

    决定注销云南铝业股份有限公司装饰分公司，该分公司的债权债务由本公司承继。并同时决定注销云铝上海经营部（原注册名称：云南铝厂上海经营部），该分公司的债权债务由本公司承继。

    10、《关于增发新股成功后对有功人员进行奖励的议案》；