云南铝业股份有限公司一届九次董事会于2001年2月8日在公司本部多功能中心 三楼会议室召开,会议由代祖让董事长主持,应到会董事9人,实际到会8 人, 公司监 事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议 形成如下决议：

    1、《关于对经理班子奖励的议案》：2000年产量、主营业务收入、 利润总额 比去年同期有较大增长,经董事会决定对经理班子成员进行奖励。

    2、《关于2001 年对经理班子实行年薪制和奖励办法的议案》：按实现利润总 额和实现产量的结果,进行奖励。

    3、《2000年度利润分配预案》；

    经天一会计师事务所有限责任公司审计,本公司2000年实现净利润97,568,149. 96元,加期初未分配利润3,917,113.95元,可供分配的利润为101,485,263.91元, 提 取10％的法定盈余公积金9,756,815.00元,提取5％的法定公益金4,878,407.50元后, 2000年底可供股东分配的利润为86,850,041.41元。

    以公司总股本31000万股为基数,弥补住房周转金3,917,113.95元后,每10 股派 发现金红利2.5元（含税）,剩余5,432,927.46元,留待以后年度分配。2000 年度本 公司不再进行资本公积金转增股本。

    本预案须提交股东大会审议通过。

    4、《2000年度报告及摘要》；

    5、《2001年利润分配政策的议案》；

    本公司2001年利润分配遵循如下政策：2001年度分配利润的次数为1 次（中期 不分配不转增）；2001年度实现净利润用于股利分配的比率为50％以上；公司2000 年度未分配利润用于2001年度股利分配的比率不少于30％；2001年度利润分配主要 是采用派发现金的形式,现金股息占股利分配的比率为50％以上。

    6、《将赛特铝材厂欠款作为坏帐处理的议案》；

    作为坏帐处理的货款899,790.05元。

    7、《将昆明安宁石油化工机械厂欠款作为坏帐处理的议案》；

    作为坏帐处理的款项30万元。

    8、《签订委托房改协议书》的议案（关联交易）；

    协议涉及金额11,000,600.54元。

    9、《住房周转金红书冲减净资产的预案》；

    依据财政部财企（2000）295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题 的通知》住房周转金红书依次冲减未分配利润3,917,113.95元,法定公益金4, 515 ,712.59元,法定盈余公积金9,031,425.16元,资本公积金29,580,201.70元。此预案 须经股东大会讨论通过。

    10、《续聘法律顾问的议案》；

    续聘云南海合律师事务所为公司法律顾问。

    11、《续聘审计师的预案》；

    续聘原云南同舟会计师事务所有限公司（现天一会计师事务所有限责任公司） 为公司审计师。本预案须经股东大会讨论通过。

    12、公司年度股东大会召开的时间及议题另行通知。

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2001年2月10日