本公司董事会决定于2002年5月20日（星期一）召开2001年度股东大会， 现将 具体事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2002年5 月20日（星期一）上午9：00时

    会议地点：云南铝业股份有限公司工会三楼会议室

    会议内容：

    1、 审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、 审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、 审议《2001年度利润分配的议案》；

    4、 审议《续聘天一会计师事务所有限责任公司作为公司审计师及报酬议案》 (详见2002年3月6日的《证券时报》、《中国证券报》；

    5、 审议《关于进行第二电解分厂环境治理节能技术改造工程的议案》( 详见 2001年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》；

    6、 审议《关于刘宗全先生辞去董事职务的议案》(详见2002年3月6 日的《证 券时报》、《中国证券报》；

    7、 审议《关于武佩雄先生辞去董事职务的议案》(详见2002年3月6 日的《证 券时报》、《中国证券报》；

    8、 审议《关于选举周昌武先生为公司董事的议案》(详见2002年3月6 日的《 证券时报》、《中国证券报》；

    9、 审议《关于选举丁吉林先生为公司董事的议案》(详见2002年3月6 日的《 证券时报》、《中国证券报》；

    10、 审议《关于选举孙振武先生为公司独立董事的议案》；

    11、 审议《关于选举金恩淑女士为公司独立董事的议案》；

    12、 审议《关于独立董事津贴的议案》；

    13、 审议《关于进行套期保值业务的议案》(详见2002年3月6日的《证券时报》 、《中国证券报》；

    14、 审议《关于增加公司注册资本的议案》；

    15、 审议《关于修改公司章程的议案》；

    16、 审议《关于参与证券市场短期投资的议案》。

    二、出席会议对象

    1、 截止2002年5月10 日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公 司登

    记在册的本公司股东均可出席本公司2001年年度股东大会。因故不能出席的股 东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、参加会议登记方法：

    1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份 证及股东

    帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的， 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记时间：2002年5月17日（星期五）上午8：00—12：00；下午1：00—4： 30。

    3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部

    四、其它事项

    1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；

    2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部

    3、 邮编：650502

    4、 联系电话：0871－7455858

    5、 传真：0871－7455605

    6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英

    特此公告

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2002年4月13日