云南铝业股份有限公司二届六次董事会于2002年4月11日在昆明召开， 会议由 陈智董事长主持，应到会董事9人，实际到会9 人，其中3名董事委托其他董事代为 出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过了如下决议：

    1、 《关于修改〈2001年度利润分配预案〉的预案》；

    经天一会计师事务所有限责任公司审计，本公司2001年度实现净利润150,111 ,809.03元，加期初未分配利润5,432,927.46元，可供分配的利润为155,544, 736 .49元，提取10％的法定盈余公积金15,011,180.90元、提取5％的法定公益金7,505, 509.45元、提取15％的任意盈余公积金22,516,771.35元后，2001 年底可供股东分 配的利润为133,027,965.14元。

    公司二届五次董事会通过的《 2001 年度利润分配预案》是“以公司总股本 31000万股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），剩余2,011,193.79 元留 待以后年度分配。2001年度本公司不再进行资本公积金转增股本。”

    目前公司已增发新股5400万股，总股本由原来31000万股增加至36400万股，现 决定将《2001年度利润分配预案》修改为“以公司总股本36400万股为基数，每 10 股派发现金红利3元（含税），剩余1,311,193.79 元留待以后年度分配。2001年度 本公司不再进行资本公积金转增股本。”

    本预案须经下一次股东大会审议通过。

    2、《2002年第一季度季度报告》；

    3、《关于提名孙振武先生为公司独立董事候选人的议案》；

    （云南铝业股份有限公司独立董事提名人声明)、（孙振武先生简历）、 （云 南铝业股份有限公司独立董事候选人声明）。

    公司独立董事将由下一次股东大会选举产生。

    4、《关于提名金恩淑女士为公司独立董事候选人的议案》；

    （云南铝业股份有限公司独立董事提名人声）、（金恩淑女士简历）、（云南 铝业股份有限公司独立董事候选人声明）。

    公司独立董事将由下一次股东大会选举产生。

    5、《关于参与证券市场短期投资的预案》；

    根据十五届四中全会关于允许“三类企业”介入证券市场的精神及中国证监会 证监发字[1999]121号《关于法人配售股票有关问题的通知》的规定，为进一步发 挥资金效率，同时积累在证券市场上运作的经验，决定利用间歇性资金，参与证券 市场运作。授权公司经理班子就以下方面进行运作：买卖股票；买卖国债；国库券 买卖；单次单只（股票、国债、国库券）运作资金总额不超过20000 万元人民币（ 含本数）。

    本议案须经公司下一次股东大会讨论通过。

    6、《关于修改公司章程部分条款的预案》；

    7、《增加注册资本的预案》；

    由于公司已增发新股5400万股，决定将注册资本由31000万元增加至36400万元。 此预案须提交下一次股东大会审议通过 。

    8、《聘请的独立董事津贴的预案》；

    独立董事的月津贴为1000元。此预案须提交下一次股东大会审议通过 。

    9、《关于召开2001年度股东大会的议案》

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2002年4月13日

    孙振武先生简历：

    男，1948年12月生于云南省保山市，中共党员，大学学历，副研究员。1974年 7月毕业于昆明工学院（于1995年2月更名为昆明理工大学）冶金系有色金属专业， 同年留校工作至今。

    主要简历：

    1969年1月—1971年2月在保山县坝湾公社四新大队插队（知青）；

    1971年2月在保山县坝湾公社四新大队插队时加入中国共产党；

    1971年3月—1974年7月在昆明工学院冶金系有色金属专业读书；

    1974年8月留校（昆明工学院）工作至今；

    1977年11月—1979年5月在东北工学院（现东北大学）冶金部师资培训班进修；

    1982年5月任昆明工学院冶金系团总支书记；

    1984年8月—1992年7月任昆明工学院冶金系党总支副书记；

    1992年7月—1997年2月任昆明工学院冶金系党总支书记；

    1993年2月聘为副研究员（技术职称）；

    1997年3月至今任昆明理工大学学生处处长。