云南铝业股份有限公司第二届第四次董事会会议于2001年12月4日在昆明召开， 应到会董事9人，实际到会9人，其中有2名董事委托到会董事代为出席， 公司监事 及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通 过了如下决议：

    一、公司《信息披露制度》；

    二、《关于进行第二电解分厂环境治理节能技术改造工程的预案》；

    根据国家经济贸易委员会国经贸投资（2001）1000号《关于印发第二批国家重 点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知》，公司决定进行“第二电解分厂环 境治理节能技术改造”工程，采用大型预焙槽技术，建设248台300KA预焙阳极电解 槽及配套设施，利用已建成的预焙阳极生产线进行填平补齐，年增加电解铝20万吨 及配套阳极12万吨，提高企业竞争能力，项目总投资18.6亿元，其中银行贷款8.85 亿元，企业自筹及其他方式融资9.75亿元，项目建设期三年。

    此预案须经下一次股东大会审议通过。

    三、《关于聘任独立董事的工作计划》；

    四、《关于聘任董仕毅为公司副总经理的议案》；（简历附后）

    五、《关于聘任陈德斌为公司副总经理的议案》；（简历附后）

    六、《关于聘任谢孝华为公司总会计师的议案》；（简历附后）

    七、《关于解聘武佩雄副总经理职务的议案》。

    因武佩雄先生工作调动，决定解聘其副总经理职务。

    董仕毅简历：

    董仕毅，男，1963年10月出生，中共党员，研究生，高级工程师。1981年参加 工作，曾任云南铝厂动力车间副主任、主任，机动分厂厂长兼党总支书记，云南铝 厂副总工程师、技改工程指挥部项目主任、云南铝厂厂长助理兼技改指挥部项目主 任、党支部书记，现任云南铝业股份有限公司总工程师。

    谢孝华简历：

    谢孝华，女，1954年4月，中共党员，大专学历，高级会计师。1969 年参加工 作，曾任云南铝厂财务处综合科副科长、科长，财务处副处长、处长，云南铝厂副 总会计师，现任云南铝业股份有限公司财务负责人。

    陈德斌简历：

    陈德斌， 男，1966年11月出生，中共党员，工学学士，研究生，高级工程师。1988年7 月参加工 作，1993年任云南铝厂加工分厂办公室副主任，1994年任云南铝厂加工分厂副厂长、 厂长，1998年任云南铝业股份有限公司加工厂厂长，2001年9 月至今任云南铝业股 份有限公司副总工程师兼加工厂厂长。