云南铝业股份有限公司(以下称“本公司”)第二届董事会第三次会议于2001年 7月18日在昆明召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》 之规定,本公司监事及高级管理人员列席了会议。 与会董事认真审议了本次会议的 各项议案,并逐项表决通过了以下决议：

    一、《2001年中期报告及摘要》。

    二、《2001年中期利润分配方案》。

    公司2001年上半年实现净利润78,475,015.52元,加上年未分配利润5,432,927. 46元,实际可供股东分配的利润为83,907,942.98元,考虑到公司发展的需要 , 决定 2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、《关于新增四项资产减值准备控制制度的议案》

    根据财政部财会字[2000]25号“关于印发《企业会计制度》的通知”和中国证 监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》中“公司应建立健 全有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各 项资产减值准备和损失处理的内部控制制度”的精神及我公司的实际情况, 需要在 一届六次董事决议中《云南铝业股份有限公司资产减值准备和损失处理内部控制制 度》规定内容的基础上,按《企业会计制度》的规定增加委托贷款减值准备、 固定 资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备等四项减值准备的计提制度。

    四、《关于计提固定资产减值准备的议案》

    根据公司对上半年固定资产进行清查,经天一会计师事务所有限责任公司审计, 计提固定资产减值准备共计1,347,880.61元。