根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,现将云南铝业股份有限公司(以下 简称“本公司”)与云南冶金集团总公司(即本公司母公司,以下简称“总公司”)签 订《补充协议书》的关联交易事项公告如下：

    一、概要

    本公司改制上市时,于1997年10月7日与总公司签订了《综合服务协议》、《土 地租赁合同》及《房屋租赁合同》(见《云南铝业股份有限公司(筹) 招股说明书概 要》,刊登在1998年2月23日《中国证券报》、《证券时报》上)三个协议 ,商定总公 司以其所拥有的云南省呈贡县地区的土地、房屋及其它本公司的前身——云南铝厂 剥离出的非经营性资产为本公司提供有偿服务。由于以上三个协议内容较为原则, 对收费标准、计价依据等内容未予明确约定,不利于协议的履行。因此,在继续履行 原订《综合服务协议》、《土地租赁合同》及《房屋租赁合同》的基础上, 对协议 有偿服务条款未尽事宜本公司与总公司签订了《补充协议书》。

    二、交易日期、交易地点

    《补充协议书》于2000年12月10日在本公司签订。

    三、关联方的关联关系

    1、云南铝业股份有限公司

    本公司是由云南冶金集团总公司将其全资企业——云南铝厂进行整体改制, 以 独家发起、社会公开募集股份方式设立的股份有限公司。公司于1998年3月20 日成 立,同年4月,股票在深圳证券交易所上市,现公司总股本为31000万股,其中总公司持 有23000万股,占74.2％,社会公众持股8000万股,占25. 8％。法定代表人为代祖让, 公司注册地为云南省昆明市呈贡县,主营业务为铝冶炼及铝加工；炭素及炭素制品。

    2、云南冶金集团总公司

    云南冶金集团总公司为本公司的控股股东,持股总额为23000万股, 占本公司总 股本的74.2％。该公司注册资本为38094.7万元。法定代表人为陈智,公司注册地为 云南省昆明市,主营矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品； 兼营冶金生产建设所 需材料及设备,冶金技术开发、转让及培训,农副产品,工艺美术品(不含金银首饰)。

    四、历史执行情况：

    1、1998年度报告期内,由于本公司与云南冶金集团总公司对三个协议的内容有 争议,没有就具体执行情况达成一致意见,所以没有支付该项费用；

    2、1999年度报告期内,本公司与云南冶金集团总公司就三个协议的内容进行协 商,支付了500万元作为全年费用,该事项已在1999年年度报告中作了披露。

    五、关联交易的主要内容：

    1、关于职工住房的服务收费：

    除已参加房改向职工出售产权的成套房外, 甲方职工使用的各类住房应向乙方 交纳年住房租金合计人民币20万元。

    2、关于学校、医院、食堂、幼儿园的服务收费：

    (1)学校 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币140万元；

    (2)医院 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币80万元；

    (3)食堂 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币80万元；

    (4)幼儿园 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币60万元；

    3、关于屋业管理、通讯管理、绿化美化、环境卫生服务收费：

    (1)屋业管理 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币20万元；

    (2)通讯 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币16万元；

    (3)绿化美化 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币110万元；

    (4)环境卫生 甲方每年应向乙方交纳的费用合计人民币40万元；

    4、关于房屋、土地使用权租赁费：

    甲方使用乙方土地面积584,062.82平方米,租金为每平方米2.98元人民币,甲方 每年应向乙方交纳租金合计人民币174万元；甲方使用乙方房屋(办公大楼、多功能 中心、老化验楼等),租金为每平方米199.10元人民币, 甲方每年应向乙方交纳租金 合计人民币140万元,以上两项费用合计人民币314万元。

    综合以上各类服务项目,甲方每年应向乙方交纳各种费用总计人民币880万元。

    五、协议有效期为：2000年1月1日至2001年12月31日。

    六、本次关联交易对上市公司的影响

    1、本次关联交易是在继续履行招股说明书中已披露的《综合服务协议》、 《 土地租赁合同》及《房屋租赁合同》的基础上, 对协议有偿服务条款未尽事宜签订 的补充协议。

    2、本次关联交易是为保证本公司生产经营工作正常运作而进行的。

    3、本次关联交易定价政策是按市场原则制定的,没有高于或低于市场价格的情 况。

    4、本次关联交易对公司2000年年度业绩没有影响。

    本公司董事会一致认为,此次关联交易符合有关法律法规的规定,体现了公开、 公平、公正的原则,有利于公司生产经营工作的正常运行,有利于公司更加规范的运 作,维护了关联方及全体股东的利益。本公司为此于2000年12月10 日召开了一届八 次董事会,会议应到董事9人,实到9人,监事及高级管理人员10人列席了会议,会议审 议并通过了本次关联交易的主体：《补充协议书》,表决时3名关联方董事已按规定 进行了回避。

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2000年12月14日