本公司董事会决定召开2001年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知 如下：

    1.会议时间：2001年5月8日(星期二)上午9时30分

    2.会议地点：云南铝业股份有限公司本部工会三楼会议室

    3.会议内容：

    (1)审议《关于2001年申请增发不超过6,000万股A股的议案》

    (2)审议《关于2001年增发不超过6,000万股A股发行方案的议案》

    (3)审议《关于增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》

    (4)审议《关于授权公司董事会决定本次增发新股(A股)相关事宜的议案》

    (5)审议《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》

    (6)审议《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》

    (7)审议《关于本次增发新股(A股)完成前全部未分配利润由增发后全体股东共 同享有的议案》

    (8)审议《关于授权董事会在本次增发新股(A股)完成后对〈公司章程〉有关条 款进行修改的议案》

    提请2001年第一次临时股东大会授权公司董事会本次增发新股(A股) 完成后， 对涉及注册资本变更等《公司章程》有关条款进行修改。

    4.参加对象：

    (1)2001年4月23日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东及委 托代理人

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员

    (3)聘请的律师及特邀嘉宾。

    5.参加会议登记办法

    (1)请符合上述条件的股东于2001年4月26日至27日到本公司办理出席会议资格 登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

    (2)法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    (3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、 授 权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

    6.其他事项

    (1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

    (2)本公司联系地址

    地址：昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部

    邮编：650502

    传真：0871—7455605

    电话：0871—7455858

    联系人：张文伟、李阳、李梅英