本公司董事会决定召开2001年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知 如下:
    1.会议时间:2001年5月8日(星期二)上午9时30分
    2.会议地点:云南铝业股份有限公司本部工会三楼会议室
    3.会议内容:
    (1)审议《关于2001年申请增发不超过6,000万股A股的议案》
    (2)审议《关于2001年增发不超过6,000万股A股发行方案的议案》
    (3)审议《关于增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》
    (4)审议《关于授权公司董事会决定本次增发新股(A股)相关事宜的议案》
    (5)审议《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》
    (6)审议《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》
    (7)审议《关于本次增发新股(A股)完成前全部未分配利润由增发后全体股东共 同享有的议案》
    (8)审议《关于授权董事会在本次增发新股(A股)完成后对〈公司章程〉有关条 款进行修改的议案》
    提请2001年第一次临时股东大会授权公司董事会本次增发新股(A股) 完成后, 对涉及注册资本变更等《公司章程》有关条款进行修改。
    4.参加对象:
    (1)2001年4月23日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东及委 托代理人
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员
    (3)聘请的律师及特邀嘉宾。
    5.参加会议登记办法
    (1)请符合上述条件的股东于2001年4月26日至27日到本公司办理出席会议资格 登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。
    (2)法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
    (3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、 授 权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
    6.其他事项
    (1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理;
    (2)本公司联系地址
    地址:昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部
    邮编:650502
    传真:0871—7455605
    电话:0871—7455858
    联系人:张文伟、李阳、李梅英
    
云南铝业股份有限公司董事会    2001年4月5日