本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：云南铝业股份有限公司董事会

    2、会议时间：2007年3月30日(星期五)上午9：30分

    3、会议地点：公司本部三楼会议室

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2006年度利润分配议案》；

    经中和正信会计师事务所有限公司审计,本公司(母公司)2006年度实现净利润316,912,847.09元,提取10%的法定盈余公积金31,691,284.71元,加上年度未分配利润2,723,638.92元,2006年底可供股东分配的利润为287,945,201.30元。以公司总股本54600万股为基数,每10股派发现金红利4.50元人民币(含税),共派发现金红利245,700,000元。剩余42,245,201.30元留待以后年度分配；以公司总股本54600万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增6股。

    4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度会计报表审计机构的议案》；

    根据公司规范运作的需要,决定聘续中和正信会计师事务所有限公司负责公司2007年度审计工作。

    三、会议出席对象

    1、截止2007年3月26(星期一)日下午收市时在中国中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、其他有关人员。

    四、会议登记方法

    1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：

    2007年3月28日(星期三) 上午8：30-11：30 下午2：30-5：30。

    3、登记地点：公司本部三楼会议室

    五、其他

    1、联系人：张文伟 李梅英

    电话：(0871)7455268

    传真：(0871)7455399

    邮编：650502

    会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    六、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    七、授权委托书(见附件)

    云南铝业股份有限公司董事会

    2007年3月9日

    附件:授权委托书

    兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南铝业股份有限公司二零零五年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    (注：此委托书格式复印件有效)