本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南铝业股份有限公司三届二十一次董事会于2007年2月25日(星期天)以书面和传真方式发出,2007年3月5日(星期一)以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于修改2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

    根据国家产业政策和铝工业发展规划,结合国际、国内铝工业发展状况及未来发展趋势,按照循环经济的要求,公司在制定“十一五”发展规划中确立了坚持走“资源节约型、环境友好型”发展道路,充分依托现有生产规模、技术平台和管理资源的优势,积极稳妥地向上、下游延伸,完善产业链,以增强企业的市场竞争力和抗风险能力,促进企业健康稳步发展。但目前公司的股本规模较小,不能与公司目前及未来发展相适应,制约了公司的发展空间,为此,公司决定修改2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,将原“以总股本54600万股为基数,每10股派现金红利4.5元”修改为“以总股本54600万股为基数,每10股派现金红利4.5元,并以资本公积金转增股本,每10股转增6股”。

    本预案须经公司2006年度股东大会批准。

    云南铝业股份有限公司董事会

    2007年3月6日