云南铝业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年1月16日(星期二)以书面和传真方式发出,2007年1月26日(星期五)在公司本部会议室召开,会议应到监事5人,实到3人,监事张自义先生、监事彭治平先生因公务未能出席,委托监事赵永生先生代为出席并行使表决权,会议由监事会主席赵永生先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

    1、《2006年度报告及摘要》；

    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

    2、《2006年度利润分配的预案》。

    该预案须经2006年度股东大会审议。

    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

    云南铝业股份有限公司监事会

    2007年1月30日