2001年3月22日(星期四)上午9∶00云南铝业股份有限公司2000年年度股东大会 在本部会议室召开,股东及股东代表18人出席了本次会议,持有 ( 代表 ) 公司股份 23007.6万股,占公司有表决权股份总数的74.2％,符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

    经与会代表表决,本次会议通过了如下决议：

    1、《2000年度董事会工作报告》,赞成23007.6万股,反对0股,弃权0股。 赞成 股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    2、《2000年度监事会工作报告》,赞成23007.6万股,反对0股,弃权0股。 赞成 股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    3、《2000年度利润分配的议案》,赞成23007.6万股,反对0股,弃权0股。 赞成 股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    经天一会计师事务所有限公司(原云南同舟会计师事务所有限公司)审计, 本公 司2000年实现净利润97,568,149.96元,加期初未分配利润3,917,113.95元, 可供分 配的利润为101,485,263.91元,提取10％的法定盈余公积金9,756,815.00元 ,提取5 ％的法定公益金4,878,407.50元后,2000年底可供股东分配的利润为86,850,041.41 元。

    以公司总股本31000万股为基数,依据财政部财企(2000)295 号《关于企业住房 制度改革中有关财务处理问题的通知》及财政部财企(2000)878 号《关于企业住房 制度改期中有关财务处理问题的补充通知》精神,弥补住房周转金3,917,113.95 元 后,每10股派发现金红利2.5元(含税),剩余5,432, 927. 46 元留待以后年度分配。 2000年度本公司不再进行资本公积金转增股本。

    4、《董事会换届选举的议案》,选举陈智、代祖让、朱崇仁、田永、刘宗全、 武佩雄、武绍清、段曰灿、周环为董事组成公司第二届董事会(董事简历见2001年3 月7日的《中国证券报》和《证券时报》)。

    以上人员表决结果均为赞成23007.6万股,反对0股,弃权0股。 赞成股数占出席 代表所持(代表)股份数的100％。

    5、《监事会换届选举的议案》,选举董英、彭治平、张自义为股东监事, 加上 由职代会选举的职工监事郭天承、刘刚,以上5人组成公司第二届监事会( 监事简历 见2001年3月7日的《中国证券报》和《证券时报》)。

    以上人员表决结果均为赞成20037.6万股,反对0股,弃权0股。 赞成股数占出席 代表所持(代表)股份数的100％。

    6、《住房周转金红书冲减净资产的议案》,赞成20037.6万股,反对0股 ,弃权0 股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    依据财政部财企(2000)295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的 通知》及财政部财企(2000)878 号《关于企业住房制度改期中有关财务处理问题的 补充通知》住房周转金红书依次冲减未分配利润3,917,113.95元,法定公益金4,515, 712.59元,法定盈余公积金9,031,425.16元,资本公积金29,580,201.70元。 此议案 已经2001年2月8日召开的一届九次董事会审议通过,并刊登在2001年2月10日的《中 国证券报》和《证券时报》上。

    7、《关于用资产抵押向中国工商银行贷款的议案》,赞成20037.6万股 ,反对0 股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。

    以原值为60600万元(至2000年5末净值为58034万元)的资产作为抵押,向中国工 商银行南屏支行贷款4亿元。此议案已经2000年8月19日召开的一届七次董事会上审 议通过,刊登在2000年8月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    8、《续聘天一会计师事务所有限公司(原云南同舟会计师事务所有限公司) 作 为公司审计师及报酬议案》,赞成20037.6万股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席 代表所持(代表)股份数的100％。

    董事签字：