本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    2006年3月23日，控股股东云南冶金集团总公司根据新修订的《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司章程指引(2006年修订)》等相关法律法规的规定，向公司董事会建议对《云南铝业股份有限章程》作相应修改，并提交本次年度股东大会审议。提议公告及修改后的《公司章程》刊登在2006年3月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年4月6日上午9：30

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：本公司董事长陈智

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人共计15人、代表股份345,395,752股、占上市公司有表决权总股份63.26％。

    2、社会公众股东出席情况

    社会公众股股东(代理人)14人、代表股份395,752股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.2％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东15人、代表股份395,752股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.2％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

    (1)总的表决情况：

    同意345,395,752股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对 0 股；弃权0股；

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意395,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：议案通过。

    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

    (1)总的表决情况：

    同意345,395,752股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对 0 股；弃权0股；

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意395,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：议案通过。

    3、审议通过《2005年度利润分配预案》

    (1)总的表决情况：

    同意345,395,752股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对 0 股；弃权0股；

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意395,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：议案通过。

    4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    (1)总的表决情况：

    同意345,395,752股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对 0 股；弃权0股；

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意395,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：议案通过。

    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    (1)总的表决情况：

    同意345,395,752股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对 0 股；弃权0股；

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意395,752股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)表决结果：议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：云南海合律师事务所

    2、律师姓名：郭靖宇

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    

云南铝业股份有限公司

    二00六年四月七日