本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南铝业股份有限公司定于2006 年4 月6 日(星期四)上午9：30 召开公司2005 年年度股东大会。会议通知刊登在2006 年3 月7 日《证券时报》、《中国证券报》和当日的巨潮网上。

    根据新修订的《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司章程指引(2006 年修订)》等相关法律法规的规定，本公司控股股东云南冶金集团总公司提议，在公司2005 年年度股东大会上补充《关于修改公司章程的议案》(详见附件)提交本次年度股东大会审议。

    经公司董事会审核，认为上述议案及提案程序符合《上市公司股东大会规范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会同意将以上议案提交公司2005 年年度股东大会审议，公司2005 年年度股东大会审议的其它事项不变。

    特此公告