本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

    2、本次股东大会以现场表决方式。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年1月6日9:30

    2.召开地点：公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：云南铝业股份有限公司董事会

    5.主持人：陈智

    6.出席本次临时股东大会的股东及股东代表 14人，持有(代表)公司股份345,092,152股，占公司有表决权股份总数的63.2% ，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)14人、代表股份345,092,152股、占上市公司有表决权总股份63.2％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)13人、代表股份92,152股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05％。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议采用现场表决、记名投票的方式审议通过了《发行短期融资券》的议案。

    1.总的表决情况：

    同意345,092,152股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股；

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意92,152股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；

    2.律师姓名：郭靖宇；

    3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    

云南铝业股份有限公司董事会

    2005年1月7日