本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：云南铝业股份有限公司董事会；

    2、会议时间：2006年1月6日(星期五)上午9：30；

    3、会议地点：公司本部三楼会议室；

    4、会议方式：现场投票表决；

    5、出席对象：

    (1)截止2005年12月29日(星期五)下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人均可出席。委托代理人不必是公司股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项云南铝业股份有限公司关于发行短期融资券的议案。

    公司拟发行6亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款。

    发行期限为半年，发行两次，每次发行3亿元，主承销商是以招商银行为主的承销团。初步测算资金费率为3％左右，如顺利发行成功，预计可以节约财务费用680万元。

    三、会议登记方法出席会议的法人股股东持单位营执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办进登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式登记；

    2、登记时间：2005年12月29日(星期五)上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。

    3、登记地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

    四、其它事项

    1、出席会议股东的食宿及交通费自理；

    2、联系地址：云南铝业股份有限公司证券部；

    3、邮编：650502

    4、联系电话：0871-7455858

    传 真：0871：7455605

    5、会务联系人：张文伟、李阳、李梅英

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：2005年 月 日