本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南铝业股份有限公司三届十四次董事会于2005年11月21日(星期一)以书面和传真方式发出，2005年12月2日(星期五)在公司本部召开，会议应到董事12人，实到12人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

    一、《关于发行短期融资券的预案》

    公司拟发行6亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款。

    发行期限为半年，发行两次，每次发行3亿元，主承销商是以招商银行为主的承销团。初步测算资金费率为3％左右，如顺利发行成功，预计可以节约财务费用680万元。

    以上议案须经公司2005年第一次临时股东大会批准后，报中国人民银行备案并批准。

    表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对。

    二、《关于召开2006年第一次临时股东大会》的议案。

    决定于2006年1月6日(星期五)上午9：30在公司本部召开2006年第一次临时股东大会。

    表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对。