一 召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2004年7月10日上午9 : 30

    3、会议地点：公司会议室

    4、会议召开方式：现场书面投票

    二 会议审议事项

    1、审议关于公司监事变动的议案。

    公司监事高超由于个人原因，向公司监事会和股东大会提出书面辞职申请。监事会接受其辞职的请求，并对其任职期间的工作给予充分肯定。提名袁忠为公司第四届监事会监事候选人。

    监事候选人简历：袁忠，男，41岁，工学学士，曾任柳州开关电器有限责任公司总经理、南宁银科电力自动化设备有限公司总经理，现任公司一次产品部总经理、北海银河科技变压器有限公司总经理。

    2、审议关于修改可转换公司债券发行方案的议案。

    公司拟将本次可转换公司债券的发行方案作如下调整：

    （1）将本次可转换公司债券募集资金投向中的“补充流动资金5000万元”调减，拟募集资金总额由9.5亿元调整为9亿元；

    （2）将本次可转换公司债券发行额由9.5亿元调整为9亿元；

    对发行方案中的其它内容不作调整。

    3、审议关于修改公司章程的议案。

    因实施2003年度分红派息方案，本公司总股本发生变更，公司章程原第六条“公司注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾叁万陆仟零肆拾柒元”现修改为“公司注册资本为人民币叁亿肆仟捌佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾肆元”。授权经理层办理营业执照变更相关事宜。

    三 会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；

    2、截止2004年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人。

    四 会议登记方法

    1、登记方式：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记时间：2004年7月9日上午9：00—11：00,下午15：00—17：00。

    3、登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处

    五 其他

    1、联系方式：

    联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    联系电话：0779-3202636

    传 真：0779-3201888

    联 系 人：徐宏军、唐捷

    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    

北海银河高科技产业股份有限公司董事会

    二○○四年六月八日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人（签字）： 委托人身份证号码：

    受托人（签字）： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日