本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2003年度利润分配方案已经2004年3月12日召开的公司2003年度股东大会批准。（该次股东大会决议公告刊登于2004年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。现将分红派息有关事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    以2003年12月31日总股份303,436,047股为基数，向全体股东每10股送1.5股派0.50元现金（含税）；扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股送1.5股派0.10元现金。

    二、股权登记日和除权除息日

    1.股权登记日：2004年5月11日

    2.除权除息日：2004年5月12日

    3.新增可流通股份上市流通日：2004年5月12日

    4.现金红利发放日：2004年5月12日

    三、派发对象：

    截止2004年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施办法

    1.本次送配的股份将于2004年5月12日直接计入股东证券账户；

    2.本次社会公众股的股利将于2004年5月12日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国家股、法人股和高管股持股的股利由本公司派发。

    五、股本变动情况表：

                       变动前股本   本次送红股    变动后股本   股份比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份          55,051,280    8,257,692    63,308,972   18.14%
其中：
国家持有股份           16,235,360    2,435,304    18,670,664    5.35%
境内法人持有股份       38,815,920    5,822,388    44,638,308   12.79%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份        88,269,040   13,240,356   101,509,396   29.09%
3、内部职工股
未上市流通股份合计    143,320,320   21,498,048   164,818,368   47.23%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       160,115,727   24,017,359   184,133,086   52.77%
其中：高管股              279,276       41,891       321,167    0.09%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    160,115,727   24,017,359   184,133,086   52.77%
三、股份总数          303,436,047   45,515,407   348,951,454     100%

    六、股份变动后每股收益：

    本次派发红股后公司总股本由303,436,047股增加至348,951,454股。按新增股本摊薄计算，2003年度每股收益为0.35元。

    七、咨询办法：

    1.地点：北海市广东南路银河科技大厦七楼董事会秘书处

    2.电话：0779-3202636

    八、备查文件：《公司2003年度股东大会决议》

    特此公告。