本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    北海银河高科技产业股份有限公司于2003年12月18日在公司会议室举行了2003年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份108,623,941股，占公司总股份的35.80%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由潘琦董事长主持。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议：

    （一）关于公司向中国银行北海分行申请综合授信的议案。为促进公司业务发展，公司拟向中国银行北海分行申请人民币授信肆亿元，主要用于流动资金贷款和项目贷款等授信业务。本综合授信以公司资产作为抵押物或质物，具体的抵押物、质物由借款合同规定，本次授信额度使用期限自2003年12 月13日起至2004年12 月13 日止，授权经理层具体办理综合授信的相关事宜。

    表决结果：108,623,941股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    （ 二）关于本公司控股子公司北海银河科技电气有限责任公司（以下简称银河电气公司）作为广西银河集团有限公司(以下简称银河集团公司)的一致行动人，收购遵义市国有资产投资经营有限公司持有的贵州长征电器股份有限公司(以下简称长征电器公司)的22.19%股权的相关事项。银河电气公司是本公司直接持股96.15%的子公司，银河集团公司是持有本公司8.86%股权的第一大股东，本次关联双方共同投资行为构成关联交易（相关内容详见本公司2003年3月13日公告）。

    经双方协商，转让价格由原1.63元/股调整为1.70元/股，转让价款为64,877,032元，交易双方就此调整事项签署了《股权转让补充合同》。本公司独立董事刘志彪、陈世福、纳鹏杰已就此事项发表意见，认为本次调整符合国家相关政策，表决程序符合相关规定，未损害公司及股东的利益。

    本次交易收购报告书已获得中国证监会认可并公告，股权交易事项已获得国家国有资产管理部门批准。由于本次收购涉及触发要约收购义务，尚须取得中国证监会豁免要约收购义务。

    上海东华会计师事务所有限公司作为公司本次关联交易的独立财务顾问，认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，对全体股东是公平、合理的。

    广西银河集团有限公司持有的26,872,560股回避表决，其持有的股份数不计入该议案表决票数，实际参加该议案表决权的股份为81,751,381股。

    表决结果：81,751,381股同意（占本议案有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所张军律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。