本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    北海银河高科技产业股份有限公司于2003年6月23日在公司会议室举行了2002年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份98,763,120股，占公司总股份的32.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由潘琦董事长主持。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2002年度董事会工作报告

    表决结果：98,763,120股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了公司2002年度监事会工作报告

    表决结果：98,763,120股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了公司2002年度总经理工作报告

    表决结果：98,763,120股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了公司2002年度财务决算报告

    表决结果：98,763,120股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    5、审议通过了公司2002年年度报告正文及摘要

    表决结果：98,763,120股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    6、审议通过了公司2002年度利润分配方案

    经华寅会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现利润总额91,908,539.74元，净利润76,932,901.48元，2002年末未分配利润为137,132,993.27元。

    由于公司为重点发展电力自动化及电气设备产业，将继续加大战略重组的力度，同时公司主营业务属市场竞争较为激烈的行业，为增强核心竞争能力，也将大力拓展产品市场和推进技术改造，这些都需要大量的资金投入；2002年3月已实施增发5000万A股，总股本规模相对适宜。因此，为保证公司持续、稳定的发展，公司董事会提议2002年度利润分配预案为：利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    表决结果：93,564,850股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%），0股反对，5,198,270股弃权。

    7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果：98,763,120股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    8、审议通过了关于提名纳鹏杰担任本公司独立董事的议案

    表决结果：98,763,120股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所张军律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

    特此公告

    

北海银河高科技产业股份有限公司

    二OO三年六月二十三日

    备查文件：

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。