北海银河高科技产业股份有限公司于2001年2月9日在公司会议室举行了第三届 第十一次董事会会议,应到董事9名,实到董事7名,监事列席了会议。本次会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由银河科技潘琦董事长主持,与会 董事经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。
    二、审议通过了公司2000年度总经理工作报告。
    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告。
    四、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要,并同意公告。
    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案。
    经华寅会计师事务所有限责任公司审计,本公司2000年度实现利润94,502,127. 32元,净利润87,581,147.96元,按照公司章程规定提取净利润的10 %计 8, 758 ,114.80元为法定公积金,提取净利润的5 %计4,379,057.40元为法定公益金, 年 初未分配利润为53,531,665.85元,本年度可供股东分配的利润为127,975,641. 61 元。2000年度利润分配预案为:以2000年12月31日总股本211,582,800股为基数 , 每10股派1元现金(含税),不进行资本公积金转增股本。该议案需经股东大会审议通 过。
    六、审议通过了公司2001年度预计利润分配政策。
    预计公司2001年度公司分配利润2次;公司2001 年度实现净利润用于股利分配 的比例约为30-50%;公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为 30-50%;分配主要是采用派发现金和送红股的形式;现金股息占股利分配的比例 约为20-40%。具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议 通过。
    七、审议通过了2000年度公司计提资产减值准备报告。
    八、审议通过了公司关于召开2000年度股东大会的事宜。
    
北海银河高科技产业股份有限公司董事会    二OO一年二月十三日