北海银河高科技产业股份有限公司于2001年2月9日在公司会议室举行了第三届 第十一次董事会会议，应到董事9名，实到董事7名，监事列席了会议。本次会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由银河科技潘琦董事长主持，与会 董事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司2000年度总经理工作报告。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要，并同意公告。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    经华寅会计师事务所有限责任公司审计，本公司2000年度实现利润94,502,127. 32元，净利润87,581,147.96元，按照公司章程规定提取净利润的10 ％计 8, 758 ,114.80元为法定公积金，提取净利润的5 ％计4,379,057.40元为法定公益金， 年 初未分配利润为53,531,665.85元，本年度可供股东分配的利润为127,975,641. 61 元。2000年度利润分配预案为：以2000年12月31日总股本211,582,800股为基数 , 每10股派1元现金(含税),不进行资本公积金转增股本。该议案需经股东大会审议通 过。

    六、审议通过了公司2001年度预计利润分配政策。

    预计公司2001年度公司分配利润2次；公司2001 年度实现净利润用于股利分配 的比例约为30－50％；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为 30－50％；分配主要是采用派发现金和送红股的形式；现金股息占股利分配的比例 约为20－40％。具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议 通过。

    七、审议通过了2000年度公司计提资产减值准备报告。

    八、审议通过了公司关于召开2000年度股东大会的事宜。