本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海银河高科技产业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年9月23日在苏州凯莱大酒店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事5名，3名董事授权其他董事代为行使表决权。监事会成员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长潘琦先生主持，会议经过审议，通过以下决议：

    一、审议通过了关于公司董事、高级管理人员变动的议案

    同意金祖勤先生因工作变动原因辞去董事职务，对其任职期间的工作给予充分肯定。

    同意王跃光先生因个人原因辞去财务总监职务，对其任职期间的工作给予充分肯定。决定由姚国平先生兼任公司财务负责人。

    姚国平先生简历：

    姚国平，男，37岁，本科，曾任北海通台经济发展有限公司副总经理、北海银河高科技产业股份有限公司董事、副总经理。现任北海银河高科技产业股份有限公司董事、总经理。

    二、审议通过了关于部分项目投资规模缩减的议案

    经中国证监会核准，本公司于2002年3月6日增发5000万股A股，共募集资金55,406万元（已扣除发行费用），实际募集资金总额比计划总投资额少13,568万元。因此，本公司拟对部分项目投资规模进行缩减：精密片式电阻器及精密片式电阻网络技术改造项目计划投资金额19,750万元调整为15,700万元，调整后计划年新增产能由230亿只减少至170亿只，0402精密片式电阻器创新产品项目计划投资金额20,909万元调整为11,400万元，调整后计划年新增产能由100亿只减少至60亿只。本次调整不存在募集资金项目变更。本议案提请股东大会批准。

    三、审议通过了关于公司召开2002年第三次临时股东大会的事宜

    （一）召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年10月28日上午9:30

    3、会议地点：公司会议室

    4、会议召开方式：现场书面投票

    （二）会议审议事项

    审议关于部分项目投资规模缩减的议案。

    （三）会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东。股东不能亲自参加可以委托代理人参加。

    （四）会议登记方法

    1、登记方式：请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡办理登记；法人股东代表持法人授权委托书、营业执照复印件以及出席人身份证到本公司办理登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年10月25日上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

    3、登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处

    （五）其他

    1、联系方式：

    联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七楼

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    联系电话：0779－3202636

    传 真：0779－3201888

    联 系 人：徐宏军、魏学军

    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    

北海银河高科技产业股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年九月二十三日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北海银河高科技产业股份有限公司2002年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日