本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海银河高科技产业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年8月22日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，未到董事以传真方式投票表决，监事会成员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长潘琦先生主持，会议经过审议，通过了关于公司受让江西变压器科技股份有限公司股权的议案：为有效扩大生产经营规模，增强公司市场竞争力，公司拟受让江西变压器有限责任公司持有的江西变压器科技股份有限公司84.65％的股权，受让价总额为3,125.25万元。