本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北海银河高科技产业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年8月19日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事会成员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长潘琦先生主持,会议经过审议,通过以下决议:
    一、通过《2002年半年度报告全文及摘要》;
    二、通过《2002年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》:
    根据公司发展需要,公司2002年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    
北海银河高科技产业股份有限公司董事会    二○○二年八月十九日