本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    北海银河高科技产业股份有限公司于2002年7 月 12 日在公司会议室举行了 2002年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8 人，代表股份42，086，836股，占公司有表决权股份总数的13.87％， 会议由银河 科技潘琦董事长主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以 下决议：

    (一)审议通过了关于公司向中国银行北海分行申请综合授信肆亿元人民币的议 案

    本综合授信以公司资产作为抵押物或质物，具体的抵押物或质物由借款合同规 定，本次授信额度使用期限自2002年6月1日起至2003年6月1日止。授权经理层具体 办理综合授信的相关事宜。

    表决结果：42,086,836股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％)，0股反对，0股弃权。

    (二)审议通过了关于修订公司章程的议案

    因实施2001年度分红派息方案，本公司总股本发生变更，公司章程原第六条“ 公司注册资本为人民币贰亿陆仟壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元”现修改为“公司注册资 本为人民币叁亿零叁佰肆拾叁万陆仟零肆拾柒元”，授权经理层办理营业执照变更 相关事宜。

    表决结果：42,086,836股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 ％)，0股反对，0股弃权。

    (三)审议通过了关于公司《募集资金管理暂行规定》的议案

    表决结果：42,086, 836股同意 ( 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％)，0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所赵野律师现场见证并出具 了法律意见，认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。

    备查文件：

    1、股东大会决议

    2、律师意见书