本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    现将北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2002年第二次临时股东大会的 有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年7月12日上午9 : 30

    3、会议地点：公司会议室

    4、会议召开方式：现场书面投票

    二、会议审议事项

    1、审议关于公司向中国银行北海分行申请综合授信肆亿元人民币的议案；

    2、审议关于修订公司章程的议案；

    3、审议关于公司《募集资金管理暂行规定》的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；

    2、截止2002年7月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全部股东及其授权委托人。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、 股东帐户卡或营业 执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、 传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记时间：2002年7月11日—12日

    3、登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七楼

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    联系电话：0779－3202636

    传 真：0779－3201888

    联 系 人：徐宏军、魏学军

    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    附：授权委托书

    

北海银河高科技产业股份有限公司董事会

    二OO二年六月七日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北海银河高科技 产业股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人： 委托人身份证号码：

    受托人： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日