本公司董事会拟定于2001年3月16日召开2000年度股东大会， 现将有关事项公 告如下：

    （一）、会议时间：2001年3月16日上午9:30

    （二）、会议地点：广西北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

    （三）、会议内容：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度总经理工作报告；

    4、审议公司2000年度财务决算报告；

    5、审议公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    6、审议公司2000年度利润分配预案；

    7、审议公司2001年度预计利润分配政策。

    （四）、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年3月9 日下午收市时在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本 公司全部股东及其授权委托人。

    （五）、出席会议办法：

    1、登记手续：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、 股东帐户卡或营业 执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、 传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处

    3、登记时间：2001年3月12日—13日

    （六）、其他事项：

    1、会期预期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

    2、联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    3、联系电话：0779－3202636、3201988

    传 真：0779－3201888

    联 系 人：欧秋生、王小成