本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海银河高科技产业股份有限公司于2002年6月7日在公司会议室举行了第四届 第三次董事会会议，会议应到董事9名，实到董事9名，监事列席了会议。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由银河科技潘琦董事长主持，与 会董事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过以下决议：

    一、审议通过了关于设立北海银河科技电气有限责任公司的议案

    为进一步加快技术改造与产业化步伐，提高公司市场核心竞争力，本公司与北 海银河电子有限公司共同投资设立北海银河科技电气有限责任公司，该公司注册资 本为1亿元人民币，其中本公司投资9500万元，占注册资本的95％， 北海银河电子 有限公司投资500万元，占注册资本的5％。该公司拟主要从事电力设备的设计、研 制、生产、销售、施工；电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的开发、 生产、销售、安装、调试和维护；电力自动化工程、变电站工程、环保设备和工程 的设计、开发、施工、安装、调试和维护等。董事会授权公司经营管理班子具体办 理北海银河科技电气有限责任公司设立的相关事宜。

    二、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》的议案

    三、审议通过了关于公司向中国银行北海分行申请综合授信肆亿元人民币的议 案

    本综合授信以公司资产作为抵押物或质物，具体的抵押物、质物由借款合同规 定，本次授信额度使用期限自2002年6月1日起至2003年6月1日止。授权经理层具体 办理综合授信的相关事宜。

    四、审议通过了关于修订公司章程的议案

    因实施 2001年度分红派息方案，本公司总股本发生变更，公司章程原第六条 “公司注册资本为人民币贰亿陆仟壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元”现修改为“公司注册 资本为人民币叁亿零叁佰肆拾叁万陆仟零肆拾捌元”。授权经理层办理营业执照变 更相关事宜。

    五、审议通过了关于公司聘请高级管理人员的议案

    鉴于公司已于2002年3月进行了董事会换届选举， 现公司第四届董事会对高级 管理人员进行重新聘任，续聘姚国平先生担任公司总经理。根据姚国平先生的提名， 续聘顾勇彪先生、林庆农先生为公司副总经理，续聘王跃光先生为公司财务总监。 因身体原因，原公司董事会秘书欧秋生先生向董事会提出辞去董事会秘书的申请， 董事会同意欧秋生先生辞去董事会秘书的申请，并对其任职期间的工作给予充分肯 定，聘请徐宏军先生为公司董事会秘书。（简历附后）

    六、审议通过了关于公司《募集资金管理暂行规定》的议案

    七、审议通过了关于公司召开2002年第二次临时股东大会的事宜

    附：姚国平、顾勇彪、林庆农、王跃光、徐宏军个人简历

    姚国平：男，37岁，本科，现任本公司董事、总经理，曾任北海通台经济发展 有限公司副总经理。

    顾勇彪：男，46岁，本科，工程师，现任本公司董事、副总经理，曾任湖南长 沙有色金属材料厂党委书记、湖南省凤凰县副县长、北海市鼎盛物业有限公司总经 理、本公司监事会召集人。

    林庆农：男，37岁，工学硕士，高级工程师，曾获得南京市有突出贡献的中青 年专家称号，现任本公司副总经理，曾在原电力部南京电力自动化研究院从事电力 自动化领域研究。

    王跃光：男，38岁，管理学博士研究生，会计师，现任本公司财务总监，曾任 深圳金田实业(集团)股份有限公司华西区域财务总监。

    徐宏军：男，31岁，经济学硕士，现任本公司总裁助理、人力资源部总经理， 曾任职于江苏省工艺品进出口(集团)公司、国家星火科技城江苏分部、海南港澳国 际信托投资有限公司。