本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    本公司2001年度利润分配方案已经2002年3月27日召开的本公司2001 年年度股 东大会审议通过，决议公告刊登在2002年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》 、《上海证券报》上。

    二、分配方案

    本公司2001年度利润分配方案为：以方案实施前的实际股本261,582,800 股为 基数，向全体股东每10股送1.6股派现金0.40元(含税)， 不进行资本公积金转增股 本。扣税后，个人股东实际每10股送1.6股红股。

    三、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日、红利发放日

    1、股权登记日：2002年5月22日。

    2、除权除息日：2002年5月23日。

    3、新增可流通股份上市日、红利发放日：2002年5月23日。

    四、分红派息对象

    本次分红派息的对象为：截止2002年5月22日下午深圳证券交易所收市后， 在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配方法

    1、本次所送红股于2002年5月23日直接计入股东证券帐户。

    2、国有股、法人股的股息由本公司派发。

    六、股本变动结构表

    本次分配方案实施后，股本变动如下： (股份单位：股)

    　    项  目                变动前                        变动后

    　                      股本  股份比例  本次送红股   股本     股份比例

                                   (％)                             (％)

    (一)未上市流通股份

    1、发起人股份       47,458,000  18.14   7,593,280   55,051,280  18.14

    其中：国家持有股份  13,996,000   5.35   2,239,360   16,235,360   5.35

    境内法人持有股份    33,462,000  12.79   5,353,920   38,815,920  12.79

    2、募集法人股份     76,094,000  29.09  12,175,040   88,269,040  29.09

    3、高管持股            189,232   0.07      30,277      219,509   0.07

    未上市流通股份合计 123,741,232  47.30  19,798,597  143,539,829  47.30

    (二)已上市流通股份

    人民币普通股       137,841,568  52.70  22,054,651  159,896,219  52.70

    其中：高管持股          56,524   0.02       9,044       65,568   0.02

    已上市流通股份合计 137,841,568  52.70  22,054,651  159,896,219  52.70

    (三)股份总数       261,582,800    100  41,853,248  303,436,048    100

    七、实施送股方案后，按新股本总数303,436,048股摊薄计算，本公司2001 年 每股收益0.30元。

    八、有关咨询办法

    咨询机构：公司董事会秘书处

    咨询地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼

    联 系 人：欧秋生、王小成

    咨询电话：0779－3202636

    传 真：0779－3201888

    九、备查文件

    北海银河高科技产业股份有限公司2001年度股东大会决议。