本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    北海银河高科技产业股份有限公司于2002年4月29日在公司会议室举行了 2002 年第一次临时股东大会,参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9 人, 代表股份36,276,138股,占公司有表决权股份总数的13.87％, 会议由银河科技潘 琦董事长主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过了以 下决议：

    （一）审议通过了关于修改公司章程的议案

    公司章程有关条款修订如下：

    原第六条为：“公司注册资本为人民币贰亿壹仟壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元”。

    现修订为：“公司注册资本为人民币贰亿陆仟壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元”。

    表决结果：36,276, 138 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％）,0股反对,0股弃权。

    （二）逐项审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

    1、选举郭正确为公司第四届监事会监事。

    表决结果：36,276, 138 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％）,0股反对,0股弃权。

    2、选举高超为公司第四届监事会监事。

    表决结果：36,276, 138 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％）,0股反对,0股弃权。

    3、选举梁建波为公司第四届监事会监事。

    表决结果：36,276, 138 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％）,0股反对,0股弃权。

    （三）审议通过了关于公司为北海银河电子有限公司向光大银行南宁桃源支行 申请3亿元人民币综合授信额度提供担保的议案, 授权公司经理层具体办理相关事 宜

    表决结果：36,276, 138 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％）,0股反对,0股弃权。

    （四）审议通过了关于公司向中国农业银行北海分行申请授信额度8 亿元人民 币的议案,授权公司经理层具体办理相关事宜

    表决结果：36,274,138股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99. 9945％）,0股反对, 2000股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 .0055％）。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所赵野律师现场见证并出具 了法律意见,认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。

    备查文件：

    1、股东大会决议

    2、律师意见书