本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海银河高科技产业股份有限公司于2002年3月27 日在公司会议室举行了第四 届第一次董事会会议,应到董事9名,实到董事7名,监事列席了会议。 本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由银河科技潘琦先生主持, 与会董事 经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过以下决议：

    一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

    第四届董事会选举潘琦先生继续担任公司董事长。

    二、审议通过了关于修改公司章程的议案

    公司章程有关条款修订如下：

    原第六条为：“公司注册资本为人民币贰亿壹仟壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元”。

    现修订为：“公司注册资本为人民币贰亿陆仟壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元”。

    三、审议通过了关于聘请公司副总经理的议案

    经公司总经理提名,聘请林庆农先生为公司副总经理（林庆农简历附后）。

    四、审议通过了关于公司为北海银河电子有限公司向光大银行南宁桃源支行申 请3亿元人民币综合授信额度提供担保的议案,授权公司经理层具体办理相关事宜。

    五、审议通过了关于公司向中国农业银行北海分行申请授信额度8 亿元人民币 的议案,授权公司经理层具体办理相关事宜。

    六、审议通过了关于公司召开2002年第一次临时股东大会的事宜

    附：林庆农简历：

    男,37岁,江苏南京人,硕士研究生,高级工程师, 曾获得南京市有突出贡献的中 青年专家称号。1990年4月至2002年2月, 在原电力部南京电力自动化研究院从事电 力自动化领域研究；2002年3 月起在北海银河高科技产业股份有限公司任电力事业 部总经理。