本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    现将北海银河高科技产业股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的 有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年4月29日上午9 : 30

    3、会议地点：公司会议室

    4、会议召开方式：现场书面投票

    二、会议审议事项

    1、审议关于修改公司章程的议案；

    2、审议关于公司监事会换届选举的议案（监事候选人简历附后）；

    3、审议关于公司为北海银河电子有限公司向光大银行南宁桃源支行申请3亿元 人民币综合授信额度提供担保的议案；

    4、审议关于公司向中国农业银行北海分行申请授信额度8亿元人民币的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月18日下午收市时在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本 公司全部股东及其授权委托人。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：凡欲出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或营业执 照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记, 信函、 传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记时间：2002年4月28日—29日

    3、登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    联系电话：0779－3202636、3201988

    传 真：0779－3201888

    联 系 人：欧秋生、王小成

    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    

北海银河高科技产业股份有限公司董事会

    二OO二年三月二十七日

    附：公司第四届监事会监事候选人简历：

    郭正确：男,51岁,大专文化,经济师。 历任四川永星电子有限公司生产组长、 车间团支部书记、公司团委书记、工会主席、党委书记。

    梁建波：男,30岁,大专文化,助理工程师。 现为北海银河高科技产业股份有限 公司职员。

    高超：男,29岁,本科。曾在北海通台经济发展有限公司工作, 现为北海银河高 科技产业股份有限公司职员。

    职工代表大会选举的监事简历：

    徐森：男,42岁,本科。曾就职于国营四川永星无线电器材厂设计科、销售处、 技术引进办,现任北海银河电子有限公司副总经理。

    殷仁巍：男,25岁,本科。曾任职于湖北泰格实业股份有限公司, 现为北海银河 高科技产业股份有限公司职员。