北海银河高科技产业股份有限公司( 以下简称″公司″）第三届第十三次董事 会会议审议通过了公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。现根据《上 市公司治理准则》第二十九条、三十条之规定，将董事候选人承诺书公告如下：

    

承诺书

    本人潘琦承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章及《公司章程》等有关规 定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：潘琦

    二OO二年二月七日

    

承诺书

    本人姚国平承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章及《公司章程》等有关规 定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：姚国平

    二OO二年二月七日

    

承诺书

    本人顾勇彪承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章及《公司章程》等有关规 定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：顾勇彪

    二OO二年二月七日

    

承诺书

    本人金祖勤承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章及《公司章程》等有关规 定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：金祖勤

    二OO二年二月七日

    

承诺书

    本人邓乐平承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章及《公司章程》等有关规 定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：邓乐平

    二OO二年二月七日

    

承诺书

    本人赖永久承诺如下：

    一、本人同意接受公司董事会提名为董事候选人；

    二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实、完整；

    三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章及《公司章程》等有关规 定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

    

承诺人：赖永久

    二OO二年二月七日

    特此公告

    

北海银河高科技产业股份有限公司

    董事会

    二OO二年二月七日