现将召开2001年度股东大会的有关事项通知如下:
    (一)会议时间:2002年3月27日上午9:30
    (二)会议地点:广西北海市广东南路银河科技大厦公司会议室
    (三)会议内容:
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度总经理工作报告;
    4、审议公司2001年度财务决算报告;
    5、审议公司2001年年度报告正文及摘要;
    6、审议公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
    7、审议预计公司2002年度利润分配政策;
    8、审议预计公司2002年度资本公积金转增股本政策;
    9、审议关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的提案;
    10、审议关于公司独立董事制度的议案;
    11、审议关于公司独立董事工作津贴的议案;
    12、审议关于建立健全公司董事会专门委员会的议案;
    13、审议关于公司董事管理暂行规定的议案;
    14、审议关于公司监事管理暂行规定的议案;
    15、审议关于修改公司章程的议案;
    16、审议关于启动北海银河软件科技园项目的议案。
    (四)出席会议对象:
    1、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员;
    2、截止2002年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全部股东及其授权委托人。
    (五)出席会议办法:
    1、登记手续:凡欲出席股东大会的股东,凭本人身份证、 股东帐户卡或营业 执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、 传真以登记时间内公司收到为准。
    2、登记地点:北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处
    3、登记时间:2002年3月25日-26日
    (六)其他事项:
    1、会期预期半天,与会股东交通及食宿费用自理。
    2、联系地址:广西北海市广东南路银河科技大厦八楼
    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码:536000
    3、联系电话:0779-3202636
    传真:0779-3201888
    联系人:欧秋生、王小成
    
北海银河高科技产业股份有限公司董事会    二OO二年二月七日