现将召开2001年度股东大会的有关事项通知如下：

    (一）会议时间：2002年3月27日上午9：30

    (二）会议地点：广西北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

    (三）会议内容：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度总经理工作报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年年度报告正文及摘要；

    6、审议公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    7、审议预计公司2002年度利润分配政策；

    8、审议预计公司2002年度资本公积金转增股本政策；

    9、审议关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的提案；

    10、审议关于公司独立董事制度的议案；

    11、审议关于公司独立董事工作津贴的议案；

    12、审议关于建立健全公司董事会专门委员会的议案；

    13、审议关于公司董事管理暂行规定的议案；

    14、审议关于公司监事管理暂行规定的议案；

    15、审议关于修改公司章程的议案；

    16、审议关于启动北海银河软件科技园项目的议案。

    (四）出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员；

    2、截止2002年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全部股东及其授权委托人。

    (五）出席会议办法：

    1、登记手续：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、 股东帐户卡或营业 执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、 传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处

    3、登记时间：2002年3月25日-26日

    (六）其他事项：

    1、会期预期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

    2、联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    3、联系电话：0779-3202636

    传真：0779-3201888

    联系人：欧秋生、王小成

    

北海银河高科技产业股份有限公司董事会

    二OO二年二月七日