北海银河高科技产业股份有限公司于2002年2月7日在公司会议室举行了第三届 第八次监事会会议，应到监事4名，实到监事4名，本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由监事会召集人郭正确先生主持，与会监事经认真审议， 以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    2、审议通过了公司2001年度报告正文及摘要。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    4、逐项审议通过了关于公司监事会换届选举的提案。

    公司第三届监事会即将任期届满，公司拟进行监事会换届选举，提名郭正确、 高超、梁建波等三人为公司第四届监事会监事候选人，提请2001年度股东大会审议 通过后，与职工代表大会选举产生的监事徐森、殷仁巍组成新一届监事会( 附：监 事候选人简历）。

    5、 逐项审议通过了关于公司资产减值准备和损失处理内部控制制度的执行情 况的议案。监事会认为董事会决议程序合法，依据充分，计提准确。

    6、审议通过了关于2001年度公司经营运作情况的独立意见的议案。

    公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

    (1）公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度， 公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。

    (2）检查公司财务的情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况 和经营成果，华寅会计师事务所有限责任公司对公司财务报告出具了无保留意见的 审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

    (3）公司1998年度发行A股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致， 实际 投资项目无变更。

    (4）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的 权益或造成公司资产流失。

    (5）公司关联交易公平，未损害公司利益。

    7、审议通过了关于公司监事管理暂行规定的议案。

    8、审议通过了关于公司高级管理人员管理暂行规定的议案。

    9、审议通过了公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案、 预计公司 2002年度利润分配政策、预计公司2002年度资本公积金转增股本政策、关于公司董 事会提名独立董事候选人的提案、关于修改公司章程的议案、关于启动北海银河软 件科技园项目的议案、关于召开2001年度股东大会有关事宜等的议案。

    附：

    公司第四届监事会监事候选人简历：

    郭正确：男，51岁，大专文化，经济师。历任四川永星电子有限公司生产组长、 车间团支部书记、公司团委书记、工会主席、党委书记。

    梁建波：男，30岁，大专文化，助理工程师。现为北海银河高科技产业股份有 限公司职员。

    高超：男，29岁，本科。曾在北海通台经济发展有限公司工作，现为北海银河 高科技产业股份有限公司职员。

    职工代表大会选举的监事简历：

    徐森：男，42岁，本科。曾就职于国营四川永星无线电器材厂设计科、销售处、 技术引进办，现任北海银河电子有限公司副总经理。

    殷仁巍：男，25岁，本科。曾任职于湖北泰格实业股份有限公司，现为北海银 河高科技产业股份有限公司职员。