北海银河高科技产业股份有限公司于2001年10月16日在北海召开了2001年第二 次临时股东大会会议，参加本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表股份36, 293,694股，占公司总股份的17.15％。会议由银河科技潘琦董事长主持，公司部分 董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决， 并通过了以下决议：

    一、审议通过了关于提请股东大会对公募增发A 股方案有效期延长六个月的议 案。

    表决结果：36,293,694股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ，0股反对，0股弃权。

    二、审议通过了关于提请股东大会对董事会办理本次公募增发A 股授权期限延 长六个月的议案。

    表决结果：36,293,694股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％) ，0股反对，0股弃权。

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所赵野律师现场见证并出具 了法律意见，会议程序合法，表决结果真实有效。