北海银河高科技产业股份有限公司于2001年9月13日在公司会议室举行了 2001 年第二次临时董事会会议，应到董事8名，实到董事6名，监事列席了会议。本次会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由银河科技潘琦董事长主持， 与会董事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议：

    一、审议通过了关于提请股东大会延长对公募增发A股方案有效期的议案。

    公司2000年第三次临时股东大会审议通过的公募增发A 股方案的有效期为股东 大会决议通过后一年。因上述有效期即将到期，特提请股东大会对上述有效期延长 六个月，至2002年3月31日止。

    二、审议通过了关于提请股东大会延长对董事会办理本次公募增发A 股授权期 限的议案。

    公司2000年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A 股相关事 宜，授权期限为股东大会决议通过后一年。因上述授权期限即将到期，特提请股东 大会对上述授权延长六个月，至2002年3月31日止。

    三、审议通过了关于公司向中国农业银行北海分行借款一亿元人民币的议案， 授权经理层全权办理相关事宜。

    四、审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会相关事宜的议案。

    (一)会议时间：2001年10月16日上午9∶30

    (二)会议地点：广西北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

    (三)会议内容：

    1.审议关于提请股东大会延长对公募增发A股方案有效期的议案；

    2.审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次公募增发A股授权期限的议案。

    (四)出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2001年9月30 日下午收市时在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本 公司全部股东及其授权委托人。

    (五)出席会议办法：

    1.登记手续：凡欲出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或营业执 照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、 传真以登记时间内公司收到为准。

    2.登记地点：北海市广东南路银河科技大厦公司董事会秘书处

    3.登记时间：2001年9月15日

    (六)其他事项：

    1.会期预期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

    2.联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    3.联系电话：0779—3202636、3201988

    传真：0779—3201888

    联系人：欧秋生、王小成