本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    北海银河高科技产业股份有限公司于2007年5月21日在公司会议室举行了2006年年度股东大会,参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份108,313,397股,占公司总股份的17.04%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由顾勇彪董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过了如下议案：

    (一)2006年度董事会工作报告

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (二)2006年度监事会工作报告

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (三)2006年年度报告及摘要

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (四)2006年度独立董事述职报告

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (五)2006年度财务决算报告

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (六)2006年度利润分配预案

    鉴于本公司2006年度经营亏损,2006年利润分配方案为：本年度不分红送股,也不以公积金转增股本。

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (七)关于续聘会计师事务的议案

    2007年度,继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务,期限为一年,审计费用为45万元(不含差旅费)。

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (八)关于修改公司章程的议案

    公司于2006年7月11日实施2005年度分红派息方案,总股本发生变动,公司章程相应做出修改,修改后如下：

    1、将《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币伍亿柒仟柒佰捌拾陆万叁仟陆佰零拾陆元。”修改为：“第六条公司注册资本为人民币陆亿叁仟伍佰陆拾肆万玖仟玖佰陆拾陆元。”

    2、将《公司章程》“第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为577,863,606股,所有股份均为流通股。”修改为“公司总股本为635,649,966股,所有股份均为流通股。”

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    (九)关于董事变动的议案

    公司董事徐宏军因工作原因,难以确保有足够时间履行董事职责,特提出辞去董事职务。公司董事会同意徐宏军的辞职申请,并提名唐捷为董事候选人,该董事候选人经本次股东大会批准后聘任。

    表决结果：108,313,397股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所张军律师现场见证并出具了法律意见,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

    特此公告。

    北海银河高科技产业股份有限公司

    二○○七年五月二十一日