北海银河高科技产业股份有限公司于2001年9月7日在北海召开了2001年第一次 临时股东大会会议，参加本次股东大会的股东及股东代表共计24人，代表股份107 ,491,964股，占公司总股份的50.80％。会议由银河科技潘琦董事长主持， 公司部 分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表 决，并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要。

    表决结果：107,491,964股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100 ％)，0股反对，0股弃权。

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配方案。

    2001年中期利润分配方案为：以2001年6月30日总股本211,582,800股为基数， 每10股派现金0.5元(含税)，不进行公积金转增股本。

    表决结果：107,488,464股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的 99 .997％)，3,500股反对(占出席本次股东大会的股东所持表决权的0.003％)，0股弃 权。

    三、逐项审议通过了修改公司章程的议案。

    原第五条“公司住所：广西北海市银海南路世贸大厦八楼”。

    现修订为“公司住所：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼”。

    表决结果：107,491,964股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100 ％)，0股反对，0股弃权。

    原第十三条“公司经营范围是：电子元器件；电力系统自动化设备、软件及系 统集成；计算机软件开发、技术咨询及技术服务；新产品开发；房地产综合开发与 经营(三级)；按外经贸部核定经营进出口业务。”

    现修改为“公司经营范围：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件设备 的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，房 地产综合开发与经营(三级)；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口， 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技 术的进口(国家实行核定公司经营的商品除外)，开展本企业中外合资经营、合作生 产及‘三来一补’业务。”

    表决结果：107,491,964股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100 ％)，0股反对，0股弃权。

    四、审议通过了公司董事变动的议案。

    因工作变动，李志勇先生不再担任公司董事，公司对其担任职务期间的工作给 予充分肯定。

    表决结果：107,491,964股赞成(占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100 ％)，0股反对，0股弃权。

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所赵野律师现场见证并出具 了法律意见，会议程序合法，表决结果真实有效。