本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    北海银河高科技产业股份有限公司于2006 年5 月18 日在公司会议室举行了2005 年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共5 人，代表股份135,778,166 股，占公司总股份的23.50%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由顾勇彪董事长主持。

    三、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议：

    (一)《2005 年度董事会工作报告》

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (二)《2005 年度监事会工作报告》

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (三)《2005 年度报告全文及摘要》

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (四)《独立董事述职报告》

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (五)《2005 年度财务决算报告》

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (六)《2005 年度利润分配预案》

    公司以2006 年1 月9 日股权分置改革方案实施后的总股本577，863，606 股为基数，向全体股东每10 股送0.1 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.9 股，共转增52,007,725 股。

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (七)《续聘会计师事务所》的议案

    2006 年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45 万元(不含差旅费)。

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (八)《北海银河高科技产业股份有限公司章程》的议案

    详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (九)《北海银河高科技产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (十)《北海银河高科技产业股份有限公司董事会议事规则》的议案

    详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    (十一)《北海银河高科技产业股份有限公司监事会议事规则》的议案

    详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    表决结果：135,778,166 股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%)，0 股反对，0 股弃权。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所张军律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

    特此公告。

    

北海银河高科技产业股份有限公司

    二○○六年五月十八日

    备查文件：

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。