北海银河高科技产业股份有限公司于2001年8月1日在公司会议室举行了第三届 第七次监事会会议,应到监事4名,实到监事4名, 本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由监事会召集人郭正确先生主持,与会监事经认真审议,以 记名投票的方式进行了表决,并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。

    三、审议通过了关于公司2001年上半年经营运作情况的独立意见的议案, 形成 如下独立意见：

    1、公司监事会按照法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事 会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理、 决策方 面遵守了法律、法规和公司章程的有关规定,认真履行了信息披露义务,进一步完善 了各项管理制度,保证了公司的依法运作。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、 法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立了较为完善的内部管理控制制度,有关资产减值准备的计提和核 销程序合法、依据充分、计提准确。

    4、公司关联交易公平,未损害公司利益。

    5、公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果,华寅会计师 事务所有限责任公司对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告, 监事会认为注 册会计师出具的审计意见是恰当的。