本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会拟定于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2006年2月24日上午9 : 30

    (二)会议地点：公司八楼会议室

    (三)会议召开方式：现场表决

    (四)会议内容：

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；

    (本次股东大会详细资料将披露于指定网站：www.cninfo.com.cn)

    (五)出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员；

    2、截止2006年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人。

    (六)出席会议办法：

    1、登记手续：凡欲出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记地点：北海市广东南路银河科技董事会秘书处

    3、登记时间：2006年2月23日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。

    (七)其他事项：

    1、会期预期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

    2、联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦

    北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：536000

    3、联系电话：0779-3202636

    传 真：0779-3201888

    联 系 人：温杰、王肃

    特此公告。

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人(签字)： 委托人身份证号码：

    受托人(签字)： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日