本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年12月9日，北海银河高科技产业股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》，并于2006年1月4日刊登了《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革实施公告》，股权分置改革方案于2006年1月9日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东履行对价安排后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构变动情况

                  改革前                                                                                           改革后
                             股份数量(转增前)   股份数量(转增后)      占比                                                 股份数量     占比
    一、未上市流通股              197,782,028        272,939,198    47.23%                     一、有限售条件的流通股   209,380,290   36.23%
    (一)发起人股                   70,047,806         96,665,972    16.73%   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   208,661,133   36.11%
    1、国家股                               -                  -         -                      1、国家及国有法人持股    22,744,935    3.94%
    2、国有法人股                  16,481,837         22,744,935     3.94%                        2、境内一般法人持股   185,916,198   32.17%
    3、境内法人股                  53,565,969         73,921,037    12.79%                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                           -                  -         -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                             -                  -   5、其他
    6、其他                                 -                  -         -                             (二)内部职工股
    (二)定向法人股                127,734,222        176,273,226    30.50%
    1、国家股                               -                  -         -                     (三)机构投资者配售股份
    2、国有法人股
    3、境内法人股                 127,734,222        176,273,226    30.50%                               (四)高管股份       719,157    0.12%
    4、外资法人股
    5、自然人股                             -                  -         -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份            220,959,716        304,924,408    52.77%                     二、无限售条件的流通股   368,483,316   63.77%
    (一)有限售条件的流通股            430,400            593,952     0.10%                           (一)人民币普通股   368,483,316   63.77%
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                       430,400            593,952     0.10%                         (二)境内上市外资股
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股        220,529,316        304,330,456    52.67%                         (三)境外上市外资股
    1、人民币普通股               220,529,316        304,330,456    52.67%
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股                       -                  -         -                                   (四)其他
    4、其他
    三、股份总数                  418,741,744        577,863,606      100%                               三、股份总数   577,863,606     100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件

                                            所持有限售条件的股份数量   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                广西银河集团有限公司                 20,794,075     2009年1月9日              注1
    2                广西银河集团有限公司                 68,991,726     2009年1月9日
    3        苏州工业园区盛银投资有限公司                 26,011,798     2007年1月9日
    4          北京市农村信用合作社营业部                 17,388,437     2007年1月9日
    5                海南亚科技术有限公司                  4,347,109     2007年1月9日
    6            湖南石油实业股份有限公司                  2,696,760     2007年1月9日
    7                中国长城资产管理公司                  2,212,398     2007年1月9日
    8    南宁鑫达盛计算机技术开发有限公司                  1,738,843     2007年1月9日
    9              北海市二轻工业供销公司                  1,688,854     2007年1月9日
    10               杭州锦园丝绸有限公司                  1,266,008     2007年1月9日
    11           海南澄蓝投资管理有限公司                  1,053,845     2007年1月9日
    12         北海蔚羽中投资咨询有限公司                    406,106     2007年1月9日
    13                   海口鑫台实业公司                    759,984     2007年1月9日
    14           创智信息科技股份有限公司                    634,678     2007年1月9日
    15               上海今金商贸有限公司                    582,317     2007年1月9日
    16           深圳市维恩杰科技有限公司                    435,406     2007年1月9日
    17             北京银河盛咨询服务中心                    434,712     2007年1月9日
    18           海南中皓实业投资有限公司                    365,110     2007年1月9日
    19               上海林兰贸易有限公司                    349,593     2007年1月9日
    20               上海建协建筑材料公司                    337,771     2007年1月9日
    21               上海樊盛贸易有限公司                    337,771     2007年1月9日
    22             上海奥力维食品有限公司                    337,771     2007年1月9日
    23           长沙人人物业管理有限公司                    317,122     2007年1月9日
    24               海口股发贸易有限公司                    304,297     2007年1月9日
    25               上海香川饲料有限公司                    265,827     2007年1月9日
    26         长沙市友联实业发展有限公司                    253,581     2007年1月9日
    27       湖南省广悦鑫国际经贸有限公司                    253,579     2007年1月9日
    28           湖南益阳中信实业有限公司                    253,576     2007年1月9日
    29         湖南省信托投资有限责任公司                    190,187     2007年1月9日
    30         深圳市立盛电脑技术有限公司                    168,885     2007年1月9日
    31           上海博裕经贸发展有限公司                    135,108     2007年1月9日
    32         深圳市智桓实业发展有限公司                    130,413     2007年1月9日
    33               湖南同益实业有限公司                    126,789     2007年1月9日
    34               上海京顺电气有限公司                    126,664     2007年1月9日
    35               浙江巨化股份有限公司                     91,249     2007年1月9日
    36               上海企丰餐饮有限公司                     84,442     2007年1月9日
    37           上海吉奥隆针织品有限公司                     84,442     2007年1月9日
    38               上海凯蒂贸易有限公司                     84,442     2007年1月9日
    39       上海豪斯岩土工程技术有限公司                     84,442     2007年1月9日
    40             长沙市长信投资管理公司                     63,393     2007年1月9日
    41           湖南省电力建设开发总公司                     63,393     2007年1月9日
    42                     株洲选矿药剂厂                     47,470     2007年1月9日
    43                       巨化集团公司                     43,860     2007年1月9日
    44           上海沪丰生物科技有限公司                     42,222     2007年1月9日
    45       上海绿纳化工材料技术有限公司                     33,777     2007年1月9日
    46           上海瑞水工程实业有限公司                     33,777     2007年1月9日
    47           湖南海利化工股份有限公司                     25,647     2007年1月9日
    48               长沙大厦有限责任公司                     25,647     2007年1月9日
    49               上海锦顺实业有限公司                     16,888     2007年1月9日
    50           中国银河证券有限责任公司                  5,878,426         暂不流通              注2
    51           中国银河证券有限责任公司                  8,529,351         暂不流通
    52               天同证券有限责任公司                  5,465,323         暂不流通
    53           中信万通证券有限责任公司                  2,871,835         暂不流通
    54             桂东县寒口乡综合经理部                     83,018         暂不流通
    55             上海申久房地产有限公司                    441,821         暂不流通
    56       湖南岳阳龙华房地产开发总公司                    165,848         暂不流通
    57         岳阳市银都后勤服务有限公司                    165,848         暂不流通
    58           杭州华君家电贸易有限公司                     44,182         暂不流通
    59           深圳市富亿伦实业有限公司                     39,803         暂不流通
    60         北海市郊区南海金刚石工具厂                     56,862         暂不流通
    61           上海普巢储运经营有限公司                    110,455         暂不流通
    62           上海柏欣投资咨询有限公司                    110,455         暂不流通
    63                   合川市汇丰羽绒厂                    419,730         暂不流通
    64           长沙航油鑫鑫综合贸易公司                     83,018         暂不流通
    65       湖南省进出口集团工矿有限公司                    331,789         暂不流通
    66         广州铁路集团长沙铁路总公司                  1,658,479         暂不流通
    67             天津开发区宏悦贸易公司                  1,658,501         暂不流通
    68                 湖南省价格信息中心                    115,821         暂不流通
    69             深圳市网纵实业有限公司                    926,856         暂不流通
    70               上海彩阳商贸有限公司                    110,455         暂不流通
    71         深圳市通乾投资股份有限公司                    193,517         暂不流通
    72               海南华旗科技有限公司                     44,182         暂不流通
    73               湖南恒程贸易有限公司                    124,384         暂不流通
    74               海口信运贸易有限公司                    220,910         暂不流通
    75               上海易松经贸有限公司                    110,455         暂不流通
    76               上海普发贸易有限公司                  1,767,283         暂不流通
    77           上海辽达科技发展有限公司                     66,273         暂不流通
    78         江苏新思维投资咨询有限公司                 19,901,818         暂不流通
    79               财富证券有限责任公司                    331,789         暂不流通
    80               上海金峡物资有限公司                    110,455         暂不流通
                                     合计                208,661,133

    注1: 自公司股权分置改革方案实施之日起，持有股份在36个月内不通过市场出售，上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股(当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整)时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。

    注2:鉴于广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司代中国银河证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司等30位非流通股股东垫付本应由其自行支付的对价，除非前述30位股东向广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司偿还代为垫付股份(含其所派生的红股、转增股和现金红利)，并取得各垫付方的书面同意，方可由本公司董事会提交相关股份解除限售申请。

    三、备查文件：

    1.北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    2.北海银河高科技产业股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果及公告

    3.国信证券有限责任公司保荐意见及补充保荐意见

    4.北京市长安律师事务所关于北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书

    特此公告。