本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称:"公司"或"本公司")第五届董事会第五次会议通知于2005年8月12日以书面和传真方式发出,2005年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,亲自参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了2005年半年度报告全文及摘要。
    
北海银河高科技产业股份有限公司    董 事 会
    二○○五年八月二十三日